Отчет Совета директоров
GRI 2-9GRI 2-11Совет директоров «Россети Центр» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции и в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества, в том числе Положением о Совете директоров ОбществаПоложение о Совете директоров «Россети Центр» утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 01/20)..
Совет директоров ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Количественный состав Совета директоров составляет 11 человек. Это оптимально соответствует текущим целям и задачам Общества, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить среди членов Совета директоров необходимый баланс компетенций – профессионализма, знаний и опыта.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, выдвигают кандидатов в Совет директоров в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года. Число кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров. Если акционерам не удалось выдвинуть достаточное количество кандидатов, Совет директоров Общества включает кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
В соответствии с п. 3.9 Положения о Совете директоров Общества в состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора, которые обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.
При подготовке к Общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос избрания Совета директоров, Комитет по кадрам и вознаграждениям проводит оценку всех кандидатов на соответствие:
- ККУ и Правилам листинга ПАО Московская Биржа – в части требований, предъявляемых к независимым директорам;
- Положению об Общем собрании акционеров Общества и рекомендациям Банка РоссииПисьмо Банка России от 22.04.2020 № ИН-06-28/80. – в части требований, предъявляемых к профессиональным знаниям, навыкам и опыту кандидатов, актуальных потребностей Совета директоров относительно необходимых компетенций и личных качеств кандидатов («Матрица компетенций»);
- Кодексу корпоративной этики Общества – в части требований, предъявляемых к деловой репутации кандидатов.
Итоги такой оценки наряду со сведениями о каждом кандидате мы предоставляем акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров. Мы также размещаем рекомендацию избирать достаточное количество независимых директоров, а также лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, компетентных по кругу вопросов, охватывающих как основную сферу деятельности, так и отдельные отрасли и регионы присутствия «Россети Центр».
- ККУ
- Правилам листинга Московской биржи
- Рекомендациям Банка России
- Положению об Общем собрании акционеров
- Кодексу корпоративной этики Компании
Мы стремимся как можно быстрее и эффективнее ввести в курс дел наших новых директоров. Корпоративный секретарь Общества знакомит новых членов Совета директоров с основными внутренними, стратегическими документами «Россети Центр» и организовывает встречи с исполнительным руководством и ключевыми сотрудниками Общества. Он поддерживает постоянный контакт с каждым из помощников и экспертов, уполномоченных членами Совета директоров и его Комитетов, по порядку взаимодействия с «Россети Центр».
Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Председатель Совета директоров Общества:
- в части организации работы Совета директоров – председательствует на них, определяет форму проведения заседаний, формирует и утверждает повестки дня заседаний, определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, организует разработку и осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний, подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
- в части проведения Общих собраний акционеров Общества – председательствует на них, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- в части исполнения решений – организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
- в части представительских функций – подписывает документы от имени Совета директоров Общества, представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в СМИ, осуществляет переписку с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.
26.12.2022 Председателем Совета директоров Общества, избранного внеочередным Общим собранием акционеров 23.12.2022, стал Ляпунов Евгений Викторович.
С декабря 2022 года по настоящее время Евгений Викторович занимает должность заместителя генерального директора – главного инженера публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
Имеет профильное образование: в 2003 году окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик».
До 23.12.2022 Председателем Совета директоров «Россети Центр» был Майоров Андрей Владимирович.
До декабря 2022 года Андрей Владимирович занимал должность первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети».
Имеет профильное образование: в 1994 году окончил Московский энергетический институт по специальности «электроэнергетические системы и сети», в 2004 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике» в Государственном университете управления. В 2017 году окончил аспирантуру в АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», получив ученую степень кандидата технических наук.
Ляпунов Е. В. и Майоров А. В. не являются независимыми директорами, однако члены Совета директоров проголосовали за их избрание, руководствуясь критерием обширного опыта работы кандидатов в сфере основной деятельности Общества.
В соответствии со сложившейся в Обществе корпоративной практикой Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров по принципу обладания авторитетом, достаточным профессионализмом и опытом, самостоятельностью для формирования собственной позиции.
При этом независимые директора принимают активное участие в работе Совета директоров и имеют возможность напрямую общаться с Председателем Совета директоров и менеджментом Общества.
GRI 2-11Председатель Совета директоров Общества не является топ-менеджером Общества.
Роль независимых директоров
Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.
Мы высоко ценим вклад независимых директоров в работу Совета директоров. Их работа укрепляет доверие акционеров и инвесторов к «Россети Центр», повышает качество управленческих решений, учитывающих интересы заинтересованных сторон, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления.
Мы проводим деловые встречи с независимыми директорами для предварительного обсуждения ключевых вопросов, которые затем выносятся на рассмотрение Совета директоров и его Комитетов.
Старший независимый директор
В случае если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров из числа избранных независимых директоров вправе избрать старшего независимого директора.
В действующем составе Совета директоров Общества старший независимый директор не избран.
Независимые директора в действующем составе Совета директоров
Все члены Совета директоров Общества, за исключением Маковского Игоря Владимировича – Генерального директора «Россети Центр», являются неисполнительными директорами.
Ежегодно перед годовым Общим собранием акционеров Комитет по кадрам и вознаграждениям анализирует соответствие кандидатов в Совет директоров критериям независимости, установленным ККУ и Правилами листинга Московской биржи, и представляет соответствующее заключение о независимости кандидатов акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров.
В отношении независимых членов Совета директоров оценка соответствия критериям независимости проводится ежеквартально в рамках процедуры подтверждения соответствия критериям листинга на основе регулярно представляемых ими анкетных данных и информации.
В отношении двух директоров – Коротковой М. В. и Зархина В. Ю. – было принято решение о признании их независимыми директорами, несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Обществом, с существенным акционером Общества и с существенным контрагентом Общества. При признании директоров независимыми Совет директоров исходил из того, что связанность по указанным критериям не является существенной и не оказывает влияния на способность Коротковой М. В. и Зархина В. Ю. действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров, а также формировать объективные и независимые мнения.
В отчетном году статус независимости директоров подтверждался ежеквартально Московской биржей для поддержания акций Общества во втором уровне Списка ценных бумаг. Кроме того, статус независимости был подтвержден Советом директоров ОбществаДаты подтверждения статуса: 27.07.2022, 30.09.2022, 17.01.2023..
В сентябре 2022 года Совет директоров повторно провел оценку независимости Зархина В. Ю. в связи с обнаружением новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности с существенным контрагентом Общества, которые не были отражены ранее в решении о признании независимым члена Совета директоров. Независимый статус подтвержден.
Совет директоров в количестве 11 человек ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В отчетном году руководство «Россети Центр» осуществлялось Советом директоров в трех составах.
В течение 2022 года состав Совета директоров Общества менялся дважды: на годовом Общем собрании акционеров 17.06.2022 и внеочередном Общем собрании акционеров 23.12.2022 (по требованию акционера ПАО «Россети»).
Компетенции членов Совета директоров
Текущий состав Совета директоров «Россети Центр» сбалансирован по необходимым компетенциям и профессиональному опыту. Все члены Совета директоров имеют высшее образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией. Это признанные специалисты в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, в производственной и научной сферах.
Директора имеют опыт работы в Советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки бирж. Они обладают высокой деловой и личной репутацией, а также знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений и эффективной работы в составе Совета директоров.
Наши акционеры следуют принципу поддержания сбалансированности Совета директоров, выдвигая кандидатов с высоким уровнем профессиональных знаний и компетенций, располагающих временем для исполнения обязанностей в составе Совета директоров и не имеющих конфликта интересов.
23.12.2022
Заместитель генерального директора – главный инженер публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
1981. Российская Федерация
Высшее.
2003, Ивановский государственный энергетический университет, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик»
12.2022 – н. в. – Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».
12.2022 – н. в. – Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
12.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
12.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
12.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «Электромагистраль».
11.2022 – н. в. – заместитель генерального директора – главный инженер публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
11.2022–01.2023 – главный советник ПАО «Россети» (по совместительству).
11.2022 – н. в. – председатель Совета директоров АО «Россети Цифра».
11.2022 – н. в. – председатель Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».
11.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Тюмень».
11.2021–10.2022 – советник первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС».
06.2020–11.2022 – первый заместитель генерального директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра.
06.2019–05.2020 – генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири.
07.2015–06.2019 – заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра
Не участвует
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
30.05.2019
Генеральный директор, Председатель Правления «Россети Центр»
1972. Российская Федерация
Высшее.
1993, Алма-Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф. Э. Дзержинского, специальность «командная, тактическая», квалификация «офицер пограничных войск».
2000, Калининградский государственный университет, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».
2004, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление»
04.2022 – н. в. – председатель Совета директоров, член Совета директоров ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3».
09.2020–10.2020 – исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
06.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
06.2019–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «ЯрЭСК».
05.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
09.2018 – н. в. – Генеральный директор ПАО «Россети Центр».
09.2018 – н. в. – Председатель Правления ПАО «Россети Центр».
09.2018 – н. в. – председатель Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
02.2013–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».
02.2013–09.2020 – член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».
02.2013–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».
06.2012–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»
Не участвует
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
23.12.2022
Главный советник, заместитель генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
1974. Российская Федерация
Высшее.
1997, Ивановский государственный энергетический университет, специальность «экономика и управление на предприятиях энергетики», квалификация «экономист-менеджер»
12.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
12.2022 – н. в. – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
11.2022 – н. в. – главный советник, заместитель генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
11.2022–01.2023 – главный советник ПАО «Россети» (по совместительству).
12.2021–12.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Казань».
07.2021–02.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад».
04.2021–12.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго МО».
04.2021–12.2022 – член Совета директоров ООО «Петербургтеплоэнерго».
05.2008–09.2022 – заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Мосэнерго»
Не участвует
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
30.05.2019
1973. Российская Федерация
Высшее.
1996, Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург), специальность «инженер-электрик», квалификация: неприменимо, факультет «системы автоматизированного управления»
05.2020–12.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
06.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
05.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
06.2016–05.2020 – член Совета директоров ПАО «МРСК Волги».
05.2006–07.2020 – член совета некоммерческой организации «Ассоциация профессиональных инвесторов».
05.2005–01.2019 – начальник управления аналитических исследований АО «Управляющая Компания «УРАЛСИБ»
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии, член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр»
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
31.05.2021
Главный советник публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
1977. Российская Федерация
Высшее.
2000, Московский государственный горный университет, специальность «менеджмент», квалификация «магистр менеджмента».
2014, Московский институт экономики, политики и права, специальность «юриспруденция», квалификация «бакалавр юриспруденции»
01.2023 – н. в. – главный советник публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
06.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Янтарь».
01.2022–06.2022 – член Совета директоров АО «СЗЭУК».
08.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
05.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
05.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Волга».
05.2020–06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
05.2020 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
05.2020–06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
05.2020–06.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
09.2018–12.2022 – главный советник ПАО «Россети».
06.2018–06.2019 – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
06.2017–06.2019 – председатель Совета директоров, член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».
06.2014 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Тюмень».
06.2014 – н. в. – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»
Не участвует
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
17.06.2022
Главный советник публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
1979. Российская Федерация
Высшее.
2000, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «экономика», квалификация «бакалавр».
2002, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «менеджмент», квалификация «магистр»
01.2023 – н. в. – главный советник публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
06.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Юг».
06.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
04.2021–01.2023 – главный советник генерального директора ПАО «Россети».
08.2018–05.2021 – пресс-секретарь ПАО «Новатэк».
03.2014–08.2018 – советник руководителя Федерального агентства научных организаций.
07.2003–02.2014 – ведущая ЗАО «РБК-ТВ»
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
30.05.2019
1976. Российская Федерация
Высшее.
1998, Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «экономика», квалификация «бакалавр экономики».
2000, Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «менеджмент», квалификация «магистр менеджмента»
06.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
06.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
05.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
05.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Юг».
06.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
06.2019–06.2021 – член Совета директоров ПАО «Энел Россия».
06.2018–11.2019 – член Совета директоров ПАО «КТК»
Член Комитета по аудиту, член Комитета по надежности, член Комитета по стратегии, член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр»
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
31.05.2021
Директор по развитию ООО «Техноинновация»
1984. Российская Федерация
Высшее.
2006, Нижегородский государственный университет (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского, специальность «менеджмент организаций», квалификация «специалист».
2017, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, программа MBA «Стратегический менеджмент и предпринимательство».
2022, Центр оценки квалификации Ассоциации «Институт внутренних аудиторов», квалификации «главный аудитор (седьмой уровень квалификации)»
05.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
02.2021 – н. в. – директор по развитию ООО «Техноинновация».
06.2020 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Юг».
10.2017–10.2019 – генеральный директор ООО «ГК «МКС».
06.2017 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Волга».
2017–2018 – член Совета директоров АО «Росагролизинг».
01.2013–02.2021 – директор ООО «МКС»
Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
29.05.2020
Заместитель генерального директора по правовому обеспечению публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
1979. Российская Федерация
Высшее.
2002, Московская государственная юридическая академия, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
10.2022 – н. в. – член Правления публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
06.2022 – н. в. – член Совета директоров публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
04.2022–01.2023 – член Правления ПАО «Россети».
02.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС».
07.2021 – н. в. – советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго».
06.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Янтарь», АО «Россети Тюмень», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Цифра», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Юг», АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
05.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго».
05.2021–06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
05.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «ТРК».
05.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Волга».
05.2020 – н. в. – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северный Кавказ».
04.2020 – н. в. – заместитель генерального директора по правовому обеспечению публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
06.2019 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Ленэнерго».
06.2018–06.2022 – председатель Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго».
02.2018–07.2021 – заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго».
02.2018 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
09.2017–01.2023 – заместитель генерального директора по правовому обеспечению, советник, главный советник ПАО «Россети»
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
17.06.2022
Юридический директор некоммерческой организации «Ассоциация профессиональных инвесторов»
1978. Российская Федерация
Высшее.
2000, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».
2016, Гарвардская школа права (Harvard Law School), специальность «магистр права (LLM), корпоративное управление», квалификация «юрист»
06.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
12.2021 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
06.2020–06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга».
06.2019–06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
06.2018–06.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
06.2018–05.2020 – член Совета директоров ПАО «Россети Юг».
09.2017 – н. в. – юридический директор некоммерческой организации «Ассоциация профессиональных инвесторов»
Член Комитета по аудиту, член Комитета по надежности, член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
17.06.2022
Заместитель генерального директора по экономике и финансам публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
1978. Российская Федерация
Высшее.
2000, Московский государственный строительный университет, специальность «экономика и управление на предприятии (в строительстве)», квалификация «экономист-менеджер».
Ученая степень: кандидат экономических наук
12.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
10.2022 – н. в. – член Правления публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
06.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
06.2022 – н. в. – член Совета директоров публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
06.2022 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
02.2022 – н. в. – заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный советник публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
02.2022 – н. в. – советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго».
06.2021 – н. в. – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», АО «Янтарьэнерго».
05.2021 – н. в. – председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
05.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Россети Цифра».
05.2021 – н. в. – председатель Совета директоров АО «Россети Тюмень», АО «ЦИУС ЕЭС», ООО «ФСК – Управление активами».
01.2021–01.2023 – главный советник, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
06.2019 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Ленэнерго».
02.2019–01.2022 – заместитель генерального директора по экономике и финансам, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго».
05.2018–02.2019 – советник генерального директора ПАО «Ленэнерго».
04.2018–05.2018 – советник генерального директора ПАО «Ленэнерго» (по совместительству).
01.2018–05.2018 – советник генерального директора АО «Объединенная энергетическая Компания»
Председатель Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
23.12.2022 состав Совета директоров покинули следующие директора Информация указана по состоянию на 30.09.2022 (последняя отчетная дата предоставления анкеты члена Совета директоров Общества) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.
29.05.2020
Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети», первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).
Член Правления ПАО «Россети», председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга», АО «Мобильные ГТЭС», АО «Россети Цифра», член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Московский регион».
Награжден отраслевыми, государственными, корпоративными и иными наградами
1967. Российская Федерация
Высшее.
1994, Московский энергетический институт, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер-электрик»;
2004, Государственный университет управления, профессиональная переподготовка по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике»;
2017, АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», аспирантура.
Ученая степень: кандидат технических наук
31.05.2021
Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС», заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» (по совместительству).
Член Правления ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «ТРК», ОАО «МРСК Урала», ОАО «Томские магистральные сети», АО «Янтарьэнергосбыт», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети Тюмень», АО «Тываэнерго», АО «ЦТЗ», АО «Россети Цифра»
1980. Российская Федерация
Высшее.
2004, Московский энергетический институт, специальность «электроэнергетические системы и сети, экономика и управление на предприятии электроэнергетики», квалификация «инженер»
17.06.2022 состав Совета директоров покинули следующие директора Информация указана по состоянию на 31.03.2022 (последняя отчетная дата предоставления анкеты члена Совета директоров Общества) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.
31.05.2021
Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс».
Член Совета директоров АО «ЧЗСК», ПАО «Россети Центр»
1985. Российская Федерация
2007 год, Тверской государственный университет, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист»
31.05.2021
Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети», заместитель генерального директора по стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).
Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Северный Кавказ», ОАО «МРСК Урала»
1982. Российская Федерация
Высшее.
2004, Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «математические методы в экономике», квалификация «экономист-математик».
Ученая степень: кандидат экономических наук
17.06.2011
Исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация профессиональных инвесторов».
Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Детский мир», ПАО «РусГидро», ООО «Биннофарм Групп»
1983. Российская Федерация
Высшее.
2005, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист»
В 2022 году было проведено 69 заседаний Совета директоров Общества. Все заседания проводились в заочной форме по единогласному решению членов Совета директоров Общества. За указанный период было рассмотрено 163 вопроса.
Работа Совета директоров «Россети Центр» организована в соответствии с утвержденным планом работы на корпоративный год. По мере необходимости, оперативно реагируя на внешние и внутренние события и вызовы, Совет директоров проводил внеплановые заседания.
При планировании работы и непосредственно в своей деятельности Совет директоров фокусируется на вопросах, имеющих наибольшее значение для успешного текущего и перспективного развития Общества. В течение отчетного года Совет директоров принимал решения по основным направлениям деятельности, кадровым назначениям, анализировал отчеты менеджмента о финансовых результатах деятельности Общества, рассматривал вопросы о предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предварительное рассмотрение вопросов Правлением и профильными Комитетами Совета директоров
В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров Общества Правление и профильные Комитеты Общества обеспечивали выработку и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Так, из 163 вопросов, рассмотренных Советом директоров, 143 вопроса (88 %) предварительно рассмотрены Правлением Общества, 16 (10 %) – Комитетом по аудиту, 16 (10 %) – Комитетом по кадрам и вознаграждениям, 22 (13 %) – Комитетом по надежности, 47 (29 %) – Комитетом по стратегии, девять (6 %) – Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
Существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров
Также Совет директоров уделял внимание направлениям деятельности в области ESG-повестки. Так, были утверждены Политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Политика инновационного развития, план мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, Программа негосударственного пенсионного обеспечения. Одобрено дополнительное соглашение к Коллективному договору и трехстороннее соглашение о развитии социального партнерства.
В целях развития системы корпоративного управления утверждены новые редакции Положения об информационной политике Общества и ряда других внутренних документов.
Участие членов Совета директоров в заседаниях
Страхование ответственности членов Совета директоров
Для защиты интересов акционеров Общества и возмещения возможных убытков «Россети Центр» мы ежегодно заключаем договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц.
Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний / Directors, Officers and Companies Liability Insurance (D&O) включено в Программу страховой защиты «Россети Центр» на 2022 годУтверждена 22.12.2021 Советом директоров Общества (протокол от 22.12.2021 № 60/21).. Договор страхования заключен на период 01.01.2022–31.03.2023. Страховщик – АО «СОГАЗ», крупнейшая страховая компания, способная обеспечить наиболее надежную и полноценную защиту по данному виду страхования.
Расходы Общества по данному виду страхования составляют 9,9 млн руб.
Оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров
GRI 2-18Оценка деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества проводится на основе утвержденной Советом директоров новой редакции Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ОбществаУтверждена 11.01.2023 Советом директоров Общества (протокол от 13.01.2023 № 01/23)., разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и ККУ.
Согласно Методике, оценка проводится следующими способами: внутренняя оценка (самооценка) – ежегодно, внешняя независимая оценка (путем привлечения независимого консультанта) – один раз в три года.
Оценки, проведенные в 2020–2022 годах:
- 2020 год – самооценка;
- 2021 год – внешняя независимая оценка;
- 2022 год – самооценка.
Самооценка за 2022/2023 корпоративный год
В марте 2023 года Совет директоров провел анонимную оценку своей работы (включая индивидуальную оценку) и работы Комитетов Общества по итогам 2022/2023 корпоративного года в соответствии с Методикой, утвержденной Советом директоров в январе 2023 года, а также с учетом рекомендаций ККУ.
Оценивалась эффективность:
- Совета директоров в целом;
- членов Совета директоров индивидуально;
- каждого Комитета при Совете директоров;
- Председателя Совета директоров.
В анкетах члены Совета директоров и Комитетов отражали свою позицию по тем или иным критериям оценки, давали предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его Комитетов. Общая оценка по итогам 2022/2023 корпоративного года составила 4,51 балла (из пяти), что соответствует оценке «эффективно с замечаниями».
По результатам проведенной самооценки членами Совета директоров и Комитетов Общества отмечены:
- положительные моменты:
- высокий уровень коммуникаций в период между заседаниями Совета директоров между Советом директоров и исполнительным руководством, наличие у членов Совета директоров достаточных возможностей для контактов и получения информации,
- высокий уровень функционирования Комитетов Совета директоров: по аудиту, по надежности и по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- направления развития:
- увеличение количества очных заседаний Совета директоров, Комитета по стратегии и Комитета по кадрам и вознаграждениям, а также перечня ключевых вопросов деятельности Общества, рассматриваемых на них,
- расширение круга вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров и профильным Комитетом в области устойчивого развития (ESG), деятельности существенных подконтрольных организаций, отчетов менеджмента об эффективности системы управления рисками.
Результаты самооценки за 2022/2023 корпоративный год рассмотрены Советом директоров Общества 17.04.2023, протокол от 18.04.2023 № 19/23.
Совет директоров Общества включает пять специализированных Комитетов, которые рассматривают наиболее важные вопросы, входящие в сферу компетенций Совета директоров, и готовят рекомендации для принятия им решений по этим вопросам:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по надежности;
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.
Комитеты формируются Советом директоров и подотчетны ему в своей деятельности.
Председатели Комитетов представляют Совету директоров отчеты о работе, проделанной Комитетами, содержании рассмотренных вопросов и принятых решениях. Отчеты о проделанной работе каждого из Комитетов в 2021/2022 корпоративном году рассмотрены и приняты к сведению Советом директоров в июне 2022 года.
Отчеты о деятельности Комитетов в 2022/2023 корпоративном году будут представлены Совету директоров в мае 2023 года.
GRI 2-10В состав Комитетов входят представители различных групп акционеров Общества, что обеспечивает разносторонний и объективный подход при формировании рекомендаций и принятии решений. Кроме того, составы некоторых Комитетов формируются с учетом требований Правил листинга Московской биржи, согласно которым в состав Комитетов должны входить независимые директора.
На заседаниях Комитетов могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета как работники Компании, так и третьи лица. При этом права голоса по вопросам повестки дня они не имеют.
Впервые избранные члены Комитетов в целях обеспечения их эффективной работы (максимально быстрой и эффективной интеграции в состав Комитета) были ознакомлены с основными внутренними, стратегическими документами Общества.
В состав Комитетов входят представители различных групп акционеров Общества, что обеспечивает разносторонний и объективный подход при формировании рекомендаций и принятии решений.
Структура и диверсификация составов Комитетов Совета директоровПо состоянию на 31.12.2022.
Комитет по аудиту был создан в апреле 2008 года.
Цель Комитета – содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Основные ключевые задачи Комитета:
- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.
Принципы формирования и работы Комитета
Количественный состав – не менее трех человекВ соответствии с пунктом 5.1 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества..
Кандидаты – независимые директораЕсли это невозможно в силу объективных причин, в Комитет по аудиту могут входить члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и/или членами коллегиального исполнительного органа, а также работниками Общества., входящие в Совет директоров, обладающие необходимыми знаниями и опытом работы, а также способные формировать независимые позиции по вопросам повестки дня.
На все заседания Комитета, проводимые в форме совместного присутствия, приглашаются иные заинтересованные члены Совета директоров Общества без права голоса.
Для получения независимого, объективного, профессионального мнения по вопросам, отнесенным к его компетенции, в том числе для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня заседания, Комитет ежегодно привлекает эксперта, не занимающего должностей в Обществе.
Положение о Комитете
Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров в новой редакцииПротокол от 29.02.2016 № 04/16., с изменениямиПротокол от 21.10.2016 No 29/16 и протокол от 24.10.2022 № 55/22 соответственно. от 20.10.2016 и от 21.10.2022.
Состав Комитета по аудиту
В настоящее время в состав Комитета входят два независимых и один неисполнительный директор. Комитет возглавляет независимый директор.
Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2022 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.
Досрочных прекращений полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.
Итоги работы Комитета
В 2022 году было проведено 18 заседаний Комитета, в том числе шесть заседаний (33 %) в очной форме.
В отчетном году Комитет продолжил практику обсуждения наиболее значимых вопросов в формате видео-конференц-связи.
Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Комитета по аудиту – 42.
В отчетном году Комитет по аудиту рассматривал проекты бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и информацию внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности РСБУ и МСФО. Особое внимание было уделено вопросам организации и функционирования внутреннего аудита, рассмотрены отчеты внутреннего аудита, в том числе по оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Комитет принял к сведению информацию об исполнении антикоррупционной политики, о соблюдении законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
Комитет по кадрам и вознаграждениям был создан в апреле 2008 года.
Ключевая задача Комитета – представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:
- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества, а также подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.
В компетенцию Комитета входит:
- предварительное рассмотрение условий договоров, заключаемых Обществом с руководителем Общества, членами его Правления и ключевыми руководящими работниками Общества, а также с Председателем и членами Совета директоров Общества, и разработка рекомендаций по этим вопросам для Совета директоров;
- оценка деятельности ключевых руководящих работников Общества, включая достижение ими ключевых показателей эффективности, и последующая разработка рекомендаций о продлении полномочий таких работников для Совета директоров.
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ
Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества в новой редакцииПротокол от 01.08.2014 № 17/14. 31.07.2014.
Принципы формирования Комитета
Количественный состав – не менее трех человекВ соответствии с пунктом 6.1 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества..
Кандидаты – только физические лица. Член Комитета может не быть членом Совета директоров ОбществаВ соответствии с пунктом 6.2 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества..
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям
В настоящее время в состав Комитета входят три неисполнительных директора, обладающие необходимыми компетенциями.
Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2022 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.
Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.
Итоги работы Комитета
В 2022 году было проведено 19 заседаний Комитета в заочной форме, рассмотрено 24 вопроса.
В течение 2022 года Комитет по кадрам и вознаграждениям способствовал формированию профессионального состава органов управления Общества, курировал вопросы организационной структуры Общества и его филиалов, подбора и оценки лиц, назначаемых на отдельные должности исполнительного аппарата, продолжил работу по определению соответствия критериям независимости членов Совета директоров. В результате этой работы Совету директоров были даны рекомендации по признанию Коротковой М. В. и Зархина В.Ю. независимыми директорами.
Комитет по стратегии был создан в апреле 2008 года.
Ключевая задача Комитета – выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета. Эти направления включают стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организацию бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендную политику, управление рисками, организационную структуру Общества, оценку эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также другие задачи и направления, определенные ККУ.
Положение о Комитете
Деятельность Комитета осуществлялась в соответствии с Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров в новой редакцииПротокол от 07.10.2019 № 33/19. 07.10.2019.
Принципы формирования Комитета
Количественный состав – не менее 5 и не более 11 человекВ соответствии с пунктом 3.1 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества..
Кандидаты – только физические лица. Член Комитета может не быть членом Совета директоров ОбществаВ соответствии с пунктом 3.4 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества..
30.06.2021 Совет директоров Общества принял решение об определении состава Комитета в количестве 11Протокол от 30.06.2021 № 23/21. человек. 22.08.2022 Совет директоров Общества принял решение об определении состава Комитета в количестве десяти человекПротокол от 22.08.2022 № 46/22..
Состав Комитета по стратегии
В настоящее время в состав Комитета входят 10 человек, в том числе один независимый директор и три неисполнительных члена Совета директоров, представляющие интересы миноритарных акционеров. Среди членов Комитета есть представители мажоритарного акционера, обладающие компетенцией в области финансов, бизнес-планирования и инвестиционной деятельности, и член Правления Общества.
В 2022 году действовало три состава Комитета по стратегии Совета директоров.
Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2022 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.
Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.
Итоги работы Комитета
В 2022 году было проведено 28 заседаний Комитета, в том числе два заседания в очной форме. Руководствуясь лучшими практиками корпоративного управления, Комитет продолжил практику обсуждения наиболее значимых вопросов в формате видео-конференц-связи.
Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Комитета по стратегии – 52.
Деятельность Комитета по стратегии в 2022 году, как и в предыдущие годы, была направлена на всесторонний анализ и проработку ключевых вопросов в области финансового и инвестиционного планирования деятельности Общества.
Руководствуясь ККУ, утвержденным Банком России, Комитет продолжил рассматривать на очных заседаниях наиболее значимые вопросы, касающиеся утверждения отчетной финансовой информации, утверждения плановых показателей деятельности Общества.
Комитет по надежности был создан в январе 2006 года.
Ключевые задачи Комитета – выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:
- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетикеУтверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846., а также контроль их исполнения;
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
- экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
- экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
- экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
- экспертиза программы реализации экологической политики;
- экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.
Положение о Комитете
Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по надежности Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров 17.07.2017Протокол от 18.07.2017 № 17/17..
Принципы формирования Комитета
Количественный состав – не более семи человекВ соответствии с пунктом 7.1 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества..
Кандидаты — члены Совета директоров, представители акционеров и менеджмента Общества.
16.08.2022 Совет директоров Общества принял решениеПротокол от 16.08.2022 № 45/22. об определении состава Комитета в количестве шести человек.
Состав Комитета по надежности
В настоящее время в состав Комитета входят шесть человек: неисполнительный член Совета директоров, независимый директор, представители мажоритарного акционера и менеджмента, обладающие необходимыми компетенциями в области производственной деятельности.
В 2022 году действовало два состава Комитета по надежности Совета директоров.
Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2022 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.
Смага Михаил Владимирович выбыл из состава Комитета по надежности в феврале 2022 года.
Итоги работы Комитета
В 2022 году было проведено 16 заседаний Комитета, в том числе два заседания в очной форме. В 2022 году Комитет продолжил практику обсуждения наиболее значимых вопросов в формате видео-конференц-связи.
Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Комитета по надежности – 44.
В отчетном году Комитет по надежности рассматривал вопросы, связанные с экспертизой производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализу их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.
Отдельное внимание со стороны Комитета уделяется ESG-вопросам, в их числе: результаты подготовки электросетевого комплекса Общества к отопительному сезону, итоги работы в паводковый, грозовой и пожароопасный периоды; итоги мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, реализации программ профилактики и снижения рисков травматизма.
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям был создан в феврале 2009 года.
Ключевые задачи Комитета – выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:
- выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
- анализ текущей ситуации по Обществу и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества;
- выработка предложений по оптимизации, повышению эффективности оказания услуг, расширению перечня нетарифных услуг и дополнительных сервисов для потребителей по направлению прочих видов деятельности с учетом концепции «Цифровая трансформация – 2030»;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг;
- оценка эффективности деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг;
- анализ текущей ситуации по Обществу и подготовка предложений Совету директоров Общества в части развития и реализации дополнительных (нетарифных) услуг, дополнительных цифровых сервисов для потребителей.
Положениео Комитете
Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденным Советом директоров 10.02.2020Протокол от 10.02.2020 № 06/20..
Принципы формирования Комитета
Количественный состав – не более пяти человекВ соответствии с пунктом 6.1 Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества..
Кандидаты – только физические лица. Член Комитета может не быть членом Совета директоров ОбществаВ соответствии с пунктом 6.4 Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества..
Состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям
В настоящее время в состав Комитета входят пять человек: неисполнительные члены Совета директоров, независимый директор, представитель мажоритарного акционера и менеджмента, обладающие компетенцией в области технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети.
В 2022 году действовало два состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров.
Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2022 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.
Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение корпоративного года не было.
Итоги работы Комитета
В 2022 году было проведено 10 заседаний Комитета, в том числе три заседания в очной форме. Форма заседаний определялась Председателем Комитета исходя из значимости рассматриваемых вопросов.
Количество рассмотренных вопросов на заседаниях Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям – 18.
В отчетном году, помимо регулярных ежегодных вопросов по анализу текущей ситуации в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и оценке эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, значительное внимание Комитет уделил вопросам повышения эффективности деятельности Общества при реализации дополнительных (нетарифных) услуг, мероприятиям по сокращению объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.