Общее собрание акционеров
Информационное и техническое обеспечение
Общее собрание акционеров – высший орган управления «Россети Центр». Сфера компетенции, порядок подготовки, проведения и подведения итогов собрания регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.
В период подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров мы учитываем требования и рекомендации, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров и Кодексом корпоративного управления Банка России. Мы разработали меры по дополнительному информационному обеспечению при проведении Общего собрания акционеров и закрепили их в новой редакции Положения об информационной политике «Россети Центр», утвержденной в феврале 2022 года.
В Обществе отсутствуют привилегированные акции, на балансе ДЗО отсутствуют «квазиказначейские» акции, что исключает искусственное перераспределение корпоративного контроля.
Доступные способы коммуникации для высказывания мнения и передачи вопросов относительно повестки Общего собрания акционеров: телефонная линия, электронная почта, форум акционеров.
Информирование акционеров о предстоящем Общем собрании акционеров через сайт «Россети Центр» за 30 дней до даты проведенияЗа исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрен больший срок..
Предоставление доступа к материалам Общего собрания акционеров, дополнительной информации и вспомогательным документамВ соответствии с рекомендациями ККУ. на сайте «Россети Центр» минимум за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Предоставление возможности заполнения электронного бюллетеня для голосования на сайте регистратора.
Размещение информации об Общем собрании акционеров на русском и английском языках для соблюдения принципа равного отношения ко всем акционерам, российским и иностранным.
Общие собрания акционеров в 2022 году
Ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.
17.06.2022 состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества. В отчетном году, как и в 2020–2021 годах, Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосованияРешение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования было принято 06.05.2022 Советом директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». (с применением электронного голосования). Кворум составил 80,5184 %.
23.12.2022 проведено внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (с применением электронного голосования). Кворум составил 79,9593 %.
Итоги годового Общего собрания акционеров:
- утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;
- утверждено распределение прибылиВ том числе о выплате (объявлении) дивидендов. и убытков Общества по результатам 2021 года;
- избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- утвержден аудитор Общества;
- утверждено Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.
С решениями, принятыми 17.06.2022, можно ознакомиться на сайте Общества
Итоги внеочередного Общего собрания акционеров:
- принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2022 отчетного года;
- досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров;
- избраны новые члены Совета директоров.
С решениями, принятыми 23.12.2022, можно ознакомиться на сайте Общества
Дистанционные технологии
Мы изучаем и внедряем новые способы взаимодействия с акционерами, чтобы повысить их вовлеченность в рамках принадлежащих им прав. Мы уверены, что применение новейших дистанционных технологий и повышение финансовой и компьютерной грамотности граждан будет способствовать увеличению количества лиц, принимающих участие в собрании.