Правление
Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган управления, возглавляемый Председателем Правления (Генеральным директором Общества).
Деятельность Правления регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом «Россети Центр», а также Положением о Правлении Общества. В своей деятельности Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров «Россети Центр».
Функции Правления
Правление отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и руководит текущей деятельностью в рамках своей компетенции. В число его функций включены:
- предварительное рассмотрение, выработка и представление Совету директоров Общества рекомендаций по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества;
- утверждение (корректировка) КПЭ деятельности высших менеджеров Общества и утверждение отчетов об их исполнении;
- эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества;
- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления подконтрольных обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника), и другие.
Работа Правления организована в соответствии с заранее утвержденными ежеквартальными планами проведения заседаний. Однако в случае необходимости Правление оперативно реагирует на внешние и внутренние события и вызовы и принимает управленческие решения в рамках своей компетенции.
Взаимодействие исполнительных органов и Совета директоров
Взаимодействие Правления «Россети Центр» с Советом директоров Общества осуществляется по следующим направлениям:
- в части подготовки информации и материалов по направлениям деятельности, необходимых Совету директоров для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров (в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества);
- при периодическом рассмотрении отчетов Общества о текущей деятельности Общества по отдельным направлениям деятельности, о выполнении планов/программ;
- по обращению Совета директоров о необходимости создания рабочих групп, образованных из работников Общества и привлеченных экспертов (специалистов), в рамках рассмотрения отдельных вопросов, входящих в компетенцию Совета;
- в части участия исполнительных органов в очных заседаниях Совета директоров;
- в части проведения встреч, предоставления консультаций / дополнительных пояснений по рассматриваемым вопросам в период между заседаниями или перед ними;
- при формировании запросов на получение дополнительной информации по рассматриваемым вопросам, оформленных в письменном виде и направленных единоличному исполнительному органу Общества.
Состав Правления
Количественный состав Правления определяется отдельными решениями Совета директоров. В 2022 году в состав Правления входили семь человек, включая Председателя Правления – Генерального директора Общества.
Действующий состав Правления ОбществаДолжности членов Правления приведены на 31.12.2022.
19.09.2018
Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
1972. Российская Федерация
Высшее.
1993, Алма-Атинское высшее пограничное командное училище иени Ф. Э. Дзержинского, специальность «командная, тактическая», квалификация «офицер пограничных войск».
2000, Калининградский государственный университет, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».
2004, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление»
04.2022 – н. в. – член и председатель Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».
06.2019–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «ЯрЭСК».
09.2020–10.2020 – исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
06.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
05.2019 – н. в. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр».
09.2018 – н. в. – Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Центр».
09.2018 – н. в. – председатель Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
02.2013–06.2021 – председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» и АО «Калининградская генерирующая компания».
08.2012–09.2018 – председатель Правления, генеральный директор АО «Янтарьэнерго».
06.2012–06.2021 – член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго».
02.2013–09.2020 – член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
23.12.2020
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, заместитель Председателя Правления ПАО «Россети Центр»
Вопросы бизнес-планирования, тарифообразования и управления финансами
1977. Российская Федерация
Высшее.
2000, Нижегородский государственный технический университет, специальность «менеджмент», квалификация: «менеджер-экономист».
2004, ГОУВПО «Волго-Вятская академия государственной службы», специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
01.2022 – н. в. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети Центр».
04.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
02.2021 – н. в. – член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».
01.2021–06.2022 – член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
12.2020 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр».
12.2020 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
05.2020 – н. в. – член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
11.2019 – н. в. – член Совета директоров АО «ВГЭС».
05.2019–01.2022 – первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам, исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам, заместитель Генерального директора по экономике и финансам, советник Генерального директора аппарата Генерального директора ПАО «Россети Центр».
06.2018 – н. в. – член Совета директоров АО «Свет».
06.2017 – н. в. – член Совета директоров АО «АТХ».
06.2007–01.2020 – директор по экономике, начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
29.06.2021
Заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, член Правления ПАО «Россети Центр»
Корпоративное управление и правовая защита интересов Общества, вопросы управления имуществом и консолидации электросетевых активов
1973. Российская Федерация
Высшее.
1995, Оренбургский государственный педагогический институт, специальность «русский язык и литература», квалификация «учитель средней школы».
2005, Московский институт права, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
06.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «ЭлС».
02.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС».
06.2021 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр».
06.2021 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
04.2021–06.2022 – член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
02.2021 – н. в. – член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».
05.2020 – н. в. – член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
03.2020 – н. в. – член Совета директоров АО «ТГЭС».
11.2019 – н. в. – член Совета директоров АО «ВГЭС».
06.2019 – н. в. – член Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
06.2019 – н. в. – член Совета директоров АО «ЯрЭСК».
08.2015 – н. в. – заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения, начальник департамента правового обеспечения, заместитель директора по правовому обеспечению департамента правового обеспечения ПАО «Россети Центр»
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
23.12.2020
Заместитель Генерального директора по организационным вопросам, член Правления ПАО «Россети Центр»
Реализация кадровой и социальной политики, PR-деятельность, процессы протокольных мероприятий и управления документацией, административно-хозяйственного обеспечения
1969. Российская Федерация
Высшее.
1992, Калининградское высшее инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище инженерных войск, специальность «инженерное вооружение», квалификация «инженер-механик».
2013, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова, специальность «лесное хозяйство», квалификация «инженер»
06.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «ЭлС».
02.2022 – н. в. – член Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС».
06.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик», АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», АО «ЯрЭСК», АО «ТГЭС», АО «Свет», АО «АТХ».
06.2021–06.2022 – член Совета директоров АО «ВГЭС».
04.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
02.2021 – н. в. – член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».
12.2020 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр».
12.2020 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
09.2020 – н. в. – заместитель Генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр».
08.2020–09.2020 – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по организационным вопросам, помощник Генерального директора ПАО «МРСК Центра»
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
31.07.2019
Заместитель Генерального директора по безопасности, член Правления ПАО «Россети Центр»
Обеспечение экономической и информационной безопасности деятельности Общества, комплексной безопасности персонала и объектов Общества, защиты сведений, составляющих государственную тайну, и реализация антикоррупционной политики Общества
1960. Российская Федерация
Высшее.
1983, Калининградское высшее военно-морское училище, специальность «вооружение кораблей», квалификация «офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик».
2011, Академия безопасности и специальных программ по направлению «профилактика и предупреждение террористической деятельности»
07.2019 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр».
02.2019 – н. в. – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Центр».
03.2017–02.2019 – советник генерального директора ПАО «ТГК-1»
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
31.07.2019
Член Правления ПАО «Россети Центр»
Реализация схем и программ перспективного развития электроэнергии, продажа и реализация Обществом услуг по передаче электроэнергии, а также развитие бизнеса в области технологического присоединения
1973. Российская Федерация
Высшее.
1995, Оренбургский государственный технический университет, специальность «промышленная электроника», квалификация «инженер электронной техники»
04.2022 – н. в. – член Совета директоров ООО «Инфраструктурные Инвестиции – 3».
03.2022 – н. в. – исполняющий обязанности генерального директора ООО «Инфраструктурные Инвестиции – 3».
06.2021–06.2022 – член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
06.2021 – н. в. – член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
04.2021–12.2022 – член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
02.2021–04.2022 – член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».
03.2020 – н. в. – член Совета директоров АО «ТГЭС», АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
11.2019–06.2022 – член Совета директоров АО «ВГЭС».
07.2019 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр».
07.2019 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
04.2019–11.2022 – заместитель Генерального директора по реализации услуг, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации услуг, заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг, советник Генерального директора «ПАО Россети Центр».
04.2016–04.2019 – генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт»
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
15.10.2014
Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности, член Правления ПАО «Россети Центр»
Управление бухгалтерским и налоговым учетом, подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности, финансовой отчетности по МСФО и налоговой отчетности
1958. Российская Федерация
Высшее.
1982, Заочный институт советской торговли, специальность «товароведение и организация торговли продовольственными товарами», квалификация «товаровед высшей квалификации».
1989, Карагандинский кооперативный институт, специальность «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в отраслях народного хозяйства», квалификация «экономист-бухгалтер»
10.2014 – н. в. – член Правления ПАО «Россети Центр».
04.2013 – н. в. – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Центр»
Не имеет
Не имеет
Родственные связи отсутствуют
43 % состава Правления «Россети Центр» составляют женщины.
В отчетном году изменений в составе Правления «Россети Центр» не происходило. Члены Правления не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества. Иски к членам Правления Общества в 2022 году не предъявлялись.
GRI 2-15Члены Правления Общества не занимают должностей в других организациях, являющихся конкурентами Общества. Конфликта интересов в течение 2022 года не возникало.
Итоги работы Правления
В 2022 году все заседания Правления Общества проводились в заочной форме.
В отчетном году, помимо вопросов, касающихся обеспечения текущей деятельности, и предварительного рассмотрения вопросов, подлежащих вынесению на Совет директоров Общества, Правление Общества обеспечивало принятие решений по следующим направлениям:
- совершенствование системы корпоративного управления и стратегического развития;
- развитие и совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками;
- ежеквартальное рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора по направлениям деятельности;
- рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции высших органов управления подконтрольных обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника).
Распределение ответственности и подотчетность в области ESG
Прилагая особые усилия для решения вопросов в области устойчивого развития, в отчетном году Правление распределило ответственность в этой области следующим образом.