Ключевые показатели эффективности

Достижение приоритетных целей развития «Россети Центр» оценивается применяемой в Компании системой КПЭ.

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Компании установлена на основании:

  • пункта 52 статьи 15.1 Устава КомпанииВ действующей редакции.;
  • решения Совета директоров «Россети Центр»Протокол от 13.10.2020 № 46/20, в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» 21.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 66/22)..

Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров «Россети Центр»Протокол от 31.01.2022 № 02/22, в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» 21.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 66/22)..

Состав КПЭ и их целевые значения напрямую взаимоувязаны со стратегическими целями и задачами, поставленными перед Компанией, и характеризуют степень их достижения. Утвержденные показатели опираются на отраслевые особенности Компании и сформированы с учетом нюансов бизнес-модели «Россети Центр» и рынков, на которых Компания осуществляет свою деятельность. Подробнее о КПЭ в привязке к бизнес-модели можно ознакомиться в разделе «О Компании» Годового отчета.

Применяемая в Компании система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента:

  • для каждого из показателей установлен удельный вес или процент депремирования в объеме выплачиваемых премий;
  • годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

Состав, целевые значения ключевых показателей эффективности, установленные «Россети Центр», а также степень их достижения в 2021–2022 годах приведены в таблице ниже.

Целевые значения и результаты достижения КПЭ в 2021 и 2022 годах
Состав показателей Вес / процент депремирования в системе премирования на 2022 год, % Фактическое значение за 2021 год / оценка достижения за 2021 год (достигнут /не достигнут) Целевое значение на 2022 год Фактическое значение 2022 годаЗа 2022 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети Центр». / % к факту 2021 года Оценка достижения за 2022 год (достигнут /не достигнут) / причины отклонения
Совокупная дивидендная доходностьВ соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 21.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 66/22) наименование КПЭ «Совокупная акционерная доходность» изложено в следующей редакции: КПЭ «Совокупная дивидендная доходность». 10 1 427 447 706 руб.
(≥ среднему трехлетнему значению) / достигнут;
1 427 447 706 руб.
(≥ значению, утвержденному бизнес-планом) / достигнут 		≥ среднеарифметической сумме средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Компании за три года, предшествующих отчетному периоду, и ≥ сумме средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде, в соответствии с бизнес-планом Компании Оценка достижения показателя будет осуществлена по результатам принятия Общим собранием акционеров Компании решения о распределении прибыли Компании по результатам 2022 года
Рентабельность инвестированного капитала 20 150,9 % / достигнут ≥95,0 % Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA) 15 Выполнен / достигнут Выполнен Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ
Снижение удельных операционных расходов (затрат) 10 2,9 % / достигнутКПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» выполнен с учетом объективных факторов: в соответствии с Методикой КПЭ исключаются факторы нормализации, возможность исключения которых подтверждается решением Совета директоров:
  1. Условные факторы нормализации:
    1. Расходы, обеспеченные доходами, в том числе:
      1. Расходы от оказания услуг по прочим видам деятельности, обеспеченные выручкой по прочим видам деятельности;
      2. Расходы по энергосервисным договорам, расходы на реализацию мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии в сетях Общества, компенсируемые экономией от снижения затрат на компенсацию потерь электроэнергии;
      3. Прочие расходы, обеспеченные доходами, в том числе по договорам уступки права требования, обеспеченные доходами по договорам уступки права требования, расходы, обеспеченные доходами в виде санкций за нарушение договоров, зачетом встречных требований по решению суда.
  2. При расчете безусловного фактора нормализации «расходы на покупку электрической энергии и мощности в целях компенсации потерь» учтен фактор роста объема потерь электрической энергии в связи с увеличением отпуска в сеть (с учетом непревышения запланированного уровня потерь).
≥2,0 % Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ
Уровень потерь электроэнергии 10 9,34 % / достигнутКПЭ «Уровень потерь электроэнергии» (план ≤9,43 %, факт 9,76 %, факт для оценки КПЭ 10,22 %, факт с учетом объективных факторов 9,34 %) присвоена оценка «Выполнено» с учетом объективных факторов:
  1. рост нагрузочных потерь (520,065 млн кВт • ч) в связи с увеличением отпуска в сеть на +5,76 %, или +2 973,969 млн кВт • ч (рост потребления из-за экстремально холодных температур в I и IV кварталах 2021 года);
  2. интеграция ЭСХ АО «ЛГЭК» в филиале Липецкэнерго (98,855 млн кВт • ч);
  3. объем урегулированных разногласий по потерям (образовавшихся до 01.10.2018) не в пользу РСК (138,945 млн кВт • ч).
Принимая во внимание объективные факторы, на основании п. 1,6 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора «Россети Центр», утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 13.10.2020 № 46/20), показателю премирования «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2021 года присвоена оценка «Выполнено» с учетом объективных факторов. 		≤9,85 % Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ
Повышение производительности труда 5 8,84 % / достигнут ≥10,00 % Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ
Эффективность инновационной деятельности 20 115 % / достигнут ≥90 % –Итоги КПЭ будут подведены отдельным решением Совета директоров Общества в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Центр» (протокол от 13.10.2020 № 46/20, в редакции протокола от 23.12.2022 № 66/22) по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2020–2024 годы с перспективой до 2030 года с учетом принципов и подходов, определенных действующими Методическими указаниями по ежегодной оценке реализации программ инновационного развития акционерных обществ и Методическими указаниями по оценке качества разработки (актуализации) программ инновационного развития акционерных обществ.
Показатель снижения дебиторской задолженности 10 89,8 % / достигнут ≤100 % Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения –10 1,1 / достигнут ≤ фактическому значению показателя за предыдущий год, умноженному на 0,85, но не менее значения 1,1 (≤1,1) Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ
Долг/EBITDA –10 Выполнен / достигнут Выполнен Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию –10

I квартал 2021 года = 95 %

II квартал 2021 года = 106 %

III квартал 2021 года = 111 %

IV квартал 2021 года = 95 %,

Год – 99 % / достигнут

≥90 % Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ
Готовность к работе в отопительный сезон –10

Одновременно:

  • 1,00;
  • 0 / достигнут

Одновременно:

  • ≥0,95 (≥ 80);
  • недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики»
Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ
Исполнение Плана развития КомпанииКПЭ «Исполнение Плана развития Общества» не оценивается в связи с отсутствием в 2022 году Плана развития Общества. –70 Не определяется / не оценивается Не устанавливается Не определяется Не оценивается
Достижение уровня надежности оказываемых услуг –10

Одновременно:

  • К SAIDI = 1,15;
  • К SAIFI = 1,04;
  • 0;
  • 0 / достигнутКПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» (план Ki ≤ 1,00, факт КSAIDI = 1,15, КSAIFI = 1,04) присвоена оценка «выполнен» ввиду наличия объективных причин превышения плановых значений показателей. Основание: реализация комплекса мероприятий по модернизации системы учета технологических нарушений (аварий) в электросетевом комплексе, направленных на повышение прозрачности производственных процессов и наблюдаемости сети, способствующих улучшению качества учета данных о длительности и количестве перерывов передачи электрической энергии потребителям. В 2021–2022 годах были реализованы следующие мероприятия:
    1. Организован интеграционный обмен данными между информационными системами по фиксации обращений от потребителей об отсутствии электроэнергии (контакт-центр, мобильное приложение «Нет света», чат-бот (мессенджер), сайты «Россети Центр») и автоматизированной системой учета массовых отключений (СУМО), с помощью которой производится сопоставление данных об аварийных, неотложных отключениях, зафиксированных в ПК «Аварийность».
    2. Установлена личная ответственность заместителей Генерального директора — директоров филиалов за достоверность фиксируемой в ПК «Аварийность» информации по технологическим нарушениям в работе электрических сетей.
    3. В рамках системы внутреннего технического контроля силами производственно-технических советов филиалов по заранее разработанным графикам проводятся ежемесячные проверки РЭС достоверности, фиксируемой в ПК «Аварийность» информации (количество отключений, их длительность и т. д.) по всем видам отключений электроустановок (аварийные, неотложные, плановые, неплановые).
    Следствием реализации мероприятий явилось естественное увеличение фактических значений показателей уровня надежности оказываемых услуг, при этом без ухудшения технического состояния энергообъектов Общества.

Одновременно:

  • Ki ≤ 1;
  • отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования;
  • отсутствие роста крупных аварий
Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ
Отсутствие несчастных случаев на производстве –10

Одновременно:

  • один пострадавший;
  • 3 / не достигнутКПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» (одновременно: 1) не более двух пострадавших, факт = 1; 2) 0, факт = 3) присвоена оценка «не выполнен» на основании наличия в отчетном периоде трех несчастных случаев со смертельным исходом с виной персонала Общества (акт формы Н-1 от 05.03.2021 № 1; акт формы Н-1 от 18.03.2021 № 1; акт формы Н-1 от 23.06.2021 № 1). Один пострадавший с тяжелым исходом (акт формы Н-1 от 27.04.2021 № 1).

Одновременно:

  • не более двух пострадавших;
  • 0
Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ
Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения –20 – ≥62,0 % Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ / –Сравнение не производится в связи с отсутствием КПЭ в 2021 году.